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Polícia Civil e Febraban discutem parceria para aprimorar investigações sobre estelionato e lavagem de capitais

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A Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso se reuniu, nesta sexta-feira (31.1), em Cuiabá, com representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para discutir uma parceria na prevenção e investigação de crimes financeiros.

O delegado-geral adjunto, Rodrigo Bastos, destacou que a reunião é um passo importante para a futura cooperação conjunta entre a Polícia Civil e a Febraban, dentro do Programa de Combate a Estelionatos, Fraudes Bancárias e Lavagem de Capitais.

“É um primeiro passo importante para chegarmos nessa parceria, que vai possibilitar acesso a informações e compartilhamento mútuo de tecnologia e equipamentos, que contribuirão para aprimorar as nossas investigações a esse tipo de delito”, assegurou o delegado.

O gestor da Polícia Civil acrescentou também que a iniciativa integra o programa Tolerância Zero ao crime organizado e colherá frutos para melhorar a segurança pública de Mato Grosso.

O representante da Febraban, Eli da Silva, pontuou que a prevenção e combate a crimes financeiros é uma preocupação constante da entidade, considerando os crescentes registros de golpes no país.

“A Febraban e os bancos têm se preocupado com o tema, especialmente aqueles ligados à lavagem de dinheiro, fraudes eletrônicas e bancárias, pontos-chave para empregar os recursos necessários para auxiliar as autoridades na investigação”, destacou o assessor da Febraban.

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Eli pontuou ainda que o setor tem obrigação legal e normativa de contribuir com as autoridades de polícia judiciária no país no fornecimento de dados que possam colaborar nas investigações.

No ano passado, a Polícia Civil de Mato Grosso realizou, apenas na região Metropolitana de Cuiabá, 26 operações contra investigados por golpes de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias.

De 2023 para 2024, a Polícia Civil ampliou em 83,88% as análises financeiras sobre lavagem de capitais realizadas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), gerência da Diretoria de Inteligência que presta assessoria às investigações das unidades policiais.

O trabalho de análise financeira chamou a atenção das Polícias Civis de diversos estados que estão adotando as ferramentas desenvolvidas para análise e investigação de lavagem de capitais.

A reunião contou com a participação dos diretores da Polícia Civil, Fausto Freitas (Acadepol); Wagner Bassi (Diretoria Metropolitana), Juliano Carvalho (Inteligência), Cláudio Alvares (Atividades Especiais), Walfrido Nascimento (Interior), delegado Gianmarco Pacola (Assessor Institucional); delegados das unidades especializadas de Estelionatos de Cuiabá e Várzea Grande, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO0 e Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, além dos assessores da Febraban, Horciliano Marques e Núbia Tavares Oliveira.

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Fonte: Policia Civil MT – MT

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Foragido com diversas passagens é capturado pela Polícia Civil em Ribeirão Cascalheira

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Um homem, com diversas passagens policiais, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na segunda-feira (3.2), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Ribeirão Cascalheira.

O investigado, que era considerado foragido da Justiça, estava com o mandado de prisão de condenação, decretado pela Comarca de Vila Rica pelo crime de sequestro.

Além da condenação, o criminoso possui passagens por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra um policial penal.

No ano de 2013, o suspeito foi preso em posse de uma garruncha, calibre 28, sem numeração, além de diversos apetrechos como cartuchos, chumbo e espoleta.

Em junho de 2017, o suspeito estava detido no Presídio Major Zuzi quando, durante a fuga da penitenciária, apontou uma arma de fogo, tipo espingarda, para um policial penal, mandando que ele encostasse na parede.

O policial penal reagiu desviando o cano da arma para baixo, ocasião em que o suspeito efetuou um disparo, causando lesão na mão direita da vítima. Eles entraram em luta corporal, mas o suspeito conseguiu fugir.

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A captura do procurado ocorreu na segunda-feira (03), durante diligências realizadas pelos policiais de Ribeirão Cascalheira, sendo localizado próximo a residência que estava morando no bairro Ribeirão Bonito.

Ele foi conduzido à Delegacia de Ribeirão Cascalheira para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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